FBI investiga Federação Argentina de Futebol

A Federação Argentina de Futebol (AFA) está sob investigação do FBI e de procuradores federais dos Estados Unidos devido a transações financeiras suspeitas. Segundo matéria publicada pela CNN Brasil, a análise busca esclarecer movimentações que somam mais de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,55 bilhão) no sistema financeiro americano.

De acordo com o jornal "La Nación", agentes do FBI e do Departamento de Justiça dos EUA já coletaram depoimentos sobre as operações financeiras da AFA em território americano. O foco está em determinar se essas operações configuram crimes como lavagem de dinheiro ou fraude bancária.

A investigação envolve a atuação da AFA, presidida por Claudio Tapia, e sua relação com a TourProdEnter LLC, empresa que atuava como agente de cobrança dos contratos internacionais da federação. Guilherme Tofoni, empresário, também foi ouvido pelos agentes em uma videoconferência.

As apurações começaram em 2025 e são lideradas pelos procuradores-gerais Patrick Gushue e Christopher Ting, em Washington, com a participação de Michael Berger, do Distrito Sul da Flórida. Gushue é especialista em crimes financeiros, enquanto Berger já atuou em casos de lavagem de dinheiro, como o do ex-controlador-geral do Equador, Carlos Ramón Polit Faggioni.

A TourProdEnter LLC, responsável pela arrecadação de centenas de milhões de dólares em contratos internacionais, também está sob investigação. Entre os contratos em questão estão um de US$ 60 milhões com a Adidas e outro de US$ 40 milhões com a Warner.

A AFA ainda não se pronunciou sobre o caso.

Com informações de CNN Brasil.